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我的关注泰达币冻结机制遭质疑：执行延迟导致资金外流
区块链资产追回调查员、FlashRescue联合创始人达西（Darcy）透露，在一次泰达币（Tether）正在执行冻结操作的过程中，目标资金竟从钱包中被转移了出去。
2026年以来，Circle公司因极少冻结被标记或被盗资金而多次遭到批评。如今，一直因冻结资金迅速而备受赞誉的泰达币，却因其冻结操作的执行效果不够彻底而受到质疑。
泰达币为何被批评？
来自FlashRescue的达西（在X平台以@DarcyAri账号发文，并与合作公司开展联合调查）于2026年8月6日撰文指出，在最近一起案件中，即便泰达币正在执行冻结，标记地址内的资金仍被允许转移。这一延迟导致最终可冻结的总金额减少。
长期以来，这家稳定币发行商因其冻结资金的速度而备受称赞，尤其是与其主要竞争对手Circle（USDC）相比。然而，这次新的批评表明，泰达币在执行冻结时，从提案提出到链上最终确认之间存在显著的时间间隔。
Circle的问题在于不作为。其首席执行官杰里米·阿莱尔（Jeremy Allaire）在首尔的一场新闻发布会上表示，USDC发行商“只有在执法机构或法院指示下”才会冻结钱包。
链上调查员ZachXBT指出，自2022年以来有超过十几起案例，包括涉及朝鲜的约2.8亿美元Drift Protocol攻击事件，Circle手握冻结权却未行动，导致约4.2亿美元的非法资金得以逃脱。威斯康星州检察官曾对Circle提起刑事诉讼，原因是该公司表示无法遵守法院命令，无法追回诈骗受害者的USDC。
泰达币的冻结执行真的存在时间差吗？
对以太坊和波场网络上2955起泰达币冻结事件的分析显示，从冻结提案提出到执行之间的平均时间为2小时16分钟15秒。该冻结机制由多签钱包控制，这是延迟的根本原因。
分析发现，至少有60个地址在冻结生效前将其持有的全部资产转移，共计转移了2040万枚USDT。这些转账平均在冻结提案提交后仅14分钟便开始，主要资金在15分钟内完成转移。此外，另有113个地址在冻结执行前成功转移了部分资产，总计约3550万美元。
泰达币系统中这一时间差最明显的公开案例，是该公司7月针对伊朗中央银行采取的行动。在美国外国资产控制办公室（OFAC）制裁了四个接收了超过1.65亿美元稳定币的波场钱包后，泰达币冻结了其中1.31亿美元，但区块生效时已有约3400万美元被转移。诚然，损失金额在巨额查封中占比很小——泰达币与伊朗相关的冻结总额目前已达约4.75亿美元，包括4月单独冻结的3.44亿美元——但这样一个存在巨大时间差的冻结机制，可能会被老练的对手利用。
泰达币表示，其在“案件进行中直接与调查人员协调，而非在资金分散后被动反应”，并称已与65个国家的340多家执法机构合作处理超过2300起案件，协助冻结了超过44亿美元的资产。
达西在8月4日关于Gate交易所被盗事件的帖子中表示，一旦被盗资金进入某个地址并与无关资金混在一起，追回丢失资产就几乎无望，因为泰达币很少会冻结一个无法清晰归属的资金池。
