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我的关注美国为何制裁Shelbit和Aban Tether？
美国财政部上周五对两家加密货币交易所实施制裁，扩大了针对数字资产网络的打击行动。华盛顿方面称，这些网络帮助伊朗在传统银行体系之外转移资金。财政部外国资产控制办公室（OFAC）将Shelbit Exchange、总部位于伊朗的Aban Tether，以及Shelbit运营商Siavash Kayvanpour及其在格鲁吉亚、波兰和阿联酋控制的数家公司列入制裁名单。此次制裁是特朗普政府针对与伊朗有联系的金融网络发起的“经济怒火”行动的一部分。
OFAC指控这些交易所被用于转移加密货币、规避制裁，并为伊朗伊斯兰革命卫队及其他受美国制裁的实体提供支持。财政部表示，与伊斯兰革命卫队关联的钱包向Shelbit地址发送了超过100万美元的加密货币，并从该交易所接收了超过200万美元。据该机构称，属于Kayvanpour或由其控制的钱包还向伊朗最大加密货币交易所Nobitex转移了超过200万美元。财政部称，Aban Tether（似乎与USDT发行方Tether无关联）处理了涉及Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex等受制裁伊朗交易所的数百万美元交易。
财政部长Scott Bessent表示：“伊朗政权对数字资产和影子银行网络的依赖，进一步证明‘经济怒火’正在发挥作用。无论是美元、里亚尔还是加密货币，财政部都将追查并瓦解维持该政权运转的非法金融网络。”
Shelbit的加密货币网络规模有多大？
除了涉及与伊斯兰革命卫队关联钱包的转账之外，财政部称Shelbit还为超过2000个由两名伊朗网红推广的赌博网站提供服务。该机构指控该网络被用于洗钱数千万美元。与Shelbit关联的钱包还将大量加密货币转移至主要的国际交易平台。在两年时间内，从与Shelbit关联的钱包向币安（Binance）转移了至少6.76亿美元，其中约5.4亿美元是在2025年1月迪拜虚拟资产监管局（VARA）因Shelbit无证经营对其处以罚款之后发生的。VARA于7月采取了进一步执法行动，责令Shelbit停止无证运营。币安表示，Shelbit本身并未在其平台上开设账户，并质疑了所报道的转账总额。币安称，与Shelbit用户相关的账户已被调查、冻结并上报给当局。此案说明大型交易所面临的一个复杂问题：区块链转账在到达中心化平台之前可能经过多个钱包，合规团队需要确定资金是直接由受制裁实体控制，还是仅仅通过交易历史产生关联。
投资者须知
这些制裁增加了交易所、托管机构和稳定币发行方的合规压力，要求它们在受监管平台发现与伊朗相关的资金之前将其识别出来。风险不仅限于直接账户，因为区块链敞口可能通过关联钱包和中间交易显现。
为何加密货币成为更大的制裁目标？
上周五的行动之前，美国已采取多项针对伊朗加密货币基础设施的措施。1月，财政部制裁了Zedcex和Zedxion，这是首批在针对伊朗的特定美国金融制裁下被列为目标的加密货币交易所。6月，OFAC将Nobitex及其他几家伊朗交易所列入黑名单。财政部称，2025年Nobitex处理了流入伊朗的所有加密货币的一半以上，使其成为华盛顿方面限制伊朗进入数字资产市场的核心目标。上个月，美国当局还制裁了与伊朗央行相关的四个加密货币钱包。随后，Tether冻结了这些钱包中约1.31亿美元的USDT，这表明当代币包含管理冻结功能时，稳定币发行方可以直接限制对受制裁资金的访问。当银行限制进入外币或国际支付通道时，加密货币可以为受制裁实体提供替代方案。同时，公共区块链上的交易会创建永久记录，调查人员可以分析这些记录以追踪钱包、交易所和交易对手之间的资金流动。
打击行动对加密货币平台意味着什么？
不断扩大的制裁行动提高了为暴露于伊朗及其他受限司法管辖区的客户提供服务的成本。随着监管机构不仅关注客户身份，还关注数字资产的来源和去向，交易所可能需要投入更多资源用于区块链分析、钱包筛查和交易监控。稳定币发行方也面临类似压力。USDT等中心化代币可以在发行方层面被冻结，因此当当局识别出与受制裁组织关联的钱包时，合规决策变得日益重要。交易平台面临的风险在于，即使受制裁的交易所未开设正式账户，间接敞口也可能引发监管问题。资金可能通过个人钱包、中介机构或其他交易所流动，最终到达主要平台。
对投资者而言，这些制裁表明，加密货币在全球金融中的角色正将数字资产公司更深地纳入适用于银行和支付提供商的同一执法框架。随着美国当局在链上追踪更多交易，那些无法识别并阻止被禁止资金流动的交易所可能面临更大的法律、运营和牌照风险。
