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BTC 西班牙警方揭露Arbistar诈骗案中的2万枚比特币转移
西班牙执法部门近日披露，与已倒闭的加密货币平台Arbistar相关的数字钱包曾转移超过20,000枚比特币。在转账发生时，这些资金的价值已超过11亿美元；而目前其估值约为16亿美元。这笔巨额资金的流向是在该平台突然关闭后经过追踪确定的。
揭开Arbistar崩塌之谜
Arbistar由位于特内里费岛南部的Arbicorp公司运营，它将自己包装为一种自动化的加密货币交易计划，承诺每周提供约28%的收益。然而，在2020年9月，该公司以“交易机器人出现故障”为由，突然冻结了投资者的账户。成千上万的投资者——其中许多人被稳定的利润承诺所吸引——发现自己无法访问自己的数字资产。当局后来认定，Arbistar实际上是一个庞氏骗局，受害者遍布西班牙的30个省，以及墨西哥、委内瑞拉、法国和安道尔等国的参与者。
西班牙官员报告称，Arbistar影响了多达32,000人，初步估计造成的经济损失在1.11亿至2.2亿美元之间。2020年，公共检察官指出，近10亿美元的投资者资金失踪。尽管Arbistar被宣传为自动化加密货币投资机会，但西班牙当局确定它影响了多个国家的数万名投资者，并在承诺高额周回报后留下了巨大的财务缺口。
国民警卫队揭露比特币转移细节
西班牙国民警卫队（Guardia Civil）最近的一份报告提供了关于Arbistar在崩溃期间数字资产流动的新见解。调查人员发现，在公司于2020年9月崩溃期间，约有881枚比特币被转移到外部钱包。随后的几个月发生了更大规模的转账。在2021年1月至3月期间，与主要被告关联的钱包记录的总流入和流出量超过了20,000枚比特币。根据2021年3月底比特币的价值计算，这些资产价值超过11亿美元。
据当局称，资金的流动主要使与Arbistar管理层关系密切的个人受益，且没有任何合法的商业理由。这些交易涉嫌是在公司垮台后试图隐瞒或洗钱。此次调查与对Arbistar关键人物的起诉同步进行。创始人Santiago Fuentes Jover及其同伙Diego Fernández Nojarova面临加重欺诈、伪造文件及参与犯罪组织等指控。经过审判和上诉，Fuentes被判刑16年，Fernández Nojarova被判刑11年。
西班牙调查人员已在正在进行的洗钱调查中正式列出了其他几名嫌疑人，并继续追踪与Arbistar网络相关的全部数字资产范围。
词汇表：国民警卫队 (Guardia Civil)
西班牙国民警卫队是一支国家执法机构，负责多项职责，包括刑事调查、反恐以及监控金融犯罪。
