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FollowingTether与Bitfinex被指涉8420万美元资产冻结案
据《金融时报》援引消息人士称，广泛使用的USDT稳定币发行方Tether及其关联交易所Bitfinex，已被确认为此前未具名的加密货币公司。这两家公司涉及一起针对Capstone Ltd的重大美国资产没收案件。
联邦调查与资产扣押
加利福尼亚州的联邦检察官冻结了与Capstone Ltd相关的约8420万美元资金，指控该公司在未取得适当牌照的情况下协助进行金融交易。法律文件显示，Capstone在富国银行（Wells Fargo）的账户据报道在2025年3月至12月期间 disbursed（支付/发放）了3.37亿美元，不包括国库券购买部分。
检察官声称，这些资金中近三分之二被汇往数百名收件人，大部分位于美国境外，且是代表上述两家现已确认身份的加密货币公司进行的。起诉书并未直接点名这两家公司，而是将其称为一家加密货币公司、一家关联交易所以及一家位于多米尼加的银行。
当局从多个银行渠道扣押了资金，包括富国证券账户中的7911万美元、摩根大通（JPMorgan Chase）账户中的206万美元、富国银行账户中的186万美元，以及分布在两个钱包中的约118万枚USDT。
指控、否认与Capstone的辩护
调查人员指控Capstone向金融机构伪装成一家IT服务公司。该公司总部位于蒙大拿州，这是美国唯一不要求货币传输商牌照的州。起诉书还将Capstone与另一宗诈骗案联系起来，该案涉及冒充FBI特工的骗子，他们胁迫老年受害者汇款，随后将资金转换为USDT。
根据法院记录，与此欺诈活动相关的一个账户持有略超过200万美元的资金。当局未发现任何证据表明Tether、Bitfinex或EQIBank知晓 alleged wrongdoing（涉嫌不当行为）。
Capstone否认有任何非法行为。其律师表示，公司打算提出驳回案件的动议。调查人员断言，Capstone在2025年3月至12月间转移了3.37亿美元，其中三分之二资金是代表两家加密货币公司发送的，主要流向美国境外的收件人。
EQIBank及其引发的银行后果
EQIBank是一家在多米尼加获得许可的数字银行，作为Tether和Bitfinex与Capstone交易之间的中介。两家公司均确认了其在EQIBank的客户身份，但表示对归咎于Capstone的活动一无所知。Tether报告称其风险敞口低于集团总资产的0.034%。
EQIBank披露，4月2日，通过Capstone持有的其货币资产的约80%被冻结。银行官员于4月16日与美国司法部律师进行了三小时的讨论，但在通话期间没有美国法律顾问在场。
资产冻结后，多米尼加的金融监管机构将EQIBBank置于加强监管之下，并警告可能采取进一步措施，包括清算。7月16日，美国地区法官Dale A. Drozd驳回了该银行追回被冻结资金的尝试。
Tether还面临另外一起事件，两名泰国商人提起诉讼，指控Tether在美国国土安全局一名特工今年早些时候口头请求后，冻结了4240万美元的USDT。
词汇表：EQIBank
EQIBank是一家运营于多米尼加的持牌数字银行，专注于为全球金融科技和加密货币相关公司提供在线银行和数字资产托管服务。
