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HTX Hyperliquid用户因接收HTX还款被标记高风险，引发对制裁筛查机制的担忧
一名Hyperliquid用户报告称，其钱包在接收与加密货币交易所HTX相关的还款后被标记为“高风险”，这一事件引发了人们对制裁筛查机制如何影响那些从未直接使用过受制裁平台用户的关注。
交易员反映钱包因间接关联受限
一位Hyperliquid交易者表示，其钱包在从一位使用HTX的朋友处接收还款后，被系统标记为高风险。另一位用户则指出，在今年6月与HTX产生交互后，其三个钱包均遭到限制。这些限制措施引发了市场对于未来空投参与资格的担忧，其中一位受影响交易者声称自己无法领取Kinetiq第二季度的奖励。
尽管尚未确认存在自动封禁机制，但用户们质疑：来自HTX的小额转账是否会导致无关钱包也被标记？
在10月25日发布的帖子中，用户x256.hl透露，他在几个月前借给朋友数千美元，随后收到了来自HTX（原火币）的还款，但他本人此前甚至不知道该平台的名称。“现在我知道发生了什么。几个月前我借给朋友一笔钱，他从HTX还给了我，而我当时对此一无所知。我自己从未使用过HTX，我的朋友也不知道该交易所存在制裁问题。”
其他交易员遭遇类似困境
该投诉引发了另一位Hyperliquid用户@0xasrequired的共鸣，他表示自己在与HTX交互后也遇到了类似问题。他引用了一篇详细的文章，描述了今年6月因涉及该交易所的交易，其三个钱包被限制访问Hyperliquid官方前端的情况。
据称，两个钱包于6月2日被初步标记，第三个钱包于6月5日被限制。这组钱包代表了其99.5%的净资产，并包含在多个去中心化金融协议中积累的活动记录。据报道，其在Hyperliquid上的交易历史包括超过2.1亿美元的交易量、超过6万美元的交易费以及另外5万美元的建筑商费用。
虽然该交易者仍可通过替代界面访问Hyperliquid，但他认为失去官方前端访问权限可能会阻碍其签署未来空投所需的条款。在最近的一次交流中，@0xasrequired表示，尽管自己排名前150名，但仍无法领取Kinetiq第二季度的奖励。而最初的投诉者回应称，尽管其与HTX相关的交易发生在最终快照之前，但他已成功领取了Kinetiq奖励。
英国制裁HTX触发钱包筛查问题
此次限制措施紧随英国于5月26日对Huobi Global S.A.实施的制裁之后。英国当局指控该公司向与俄罗斯有关的实体（包括A7和Garantex）提供金融服务。此前报道指出，该指定行动引入了针对受制裁公司的资产冻结和金融限制。
HTX对此决定提出争议，认为其运营主体与Huobi Global S.A.是独立的法律实体。然而，英国制裁当局随后澄清，根据所有权规则，HTX被视为受限制对象。
合规问题很快在其他平台上显现。6月，FixedFloat暂停了与Huobi相关的资金以进行额外验证；区块链调查员ZachXBT批评了对普通用户的处理方式，这些用户的钱包仅因与该交易所交互而受到牵连。Kraken和OKX也发布了关于涉及HTX转账的警告，用户可能面临额外的审查。
8月，随着制裁相关监管措施的出台，Binance宣布对涉及HTX及其他10个平台的交易实施限制。
第三方筛查引发对钱包封禁的质疑
在6月的文章中，@0xasrequired表示，与Blockaid、Chainalysis和TRM的交流表明，合规提供商提供交易信息和风险评估，而各平台自行决定限制哪些钱包。该交易者声称Hyperliquid已确定Chainalysis为其筛查提供商，尽管这一关系尚未得到独立证实。
据报道，尽管其钱包在Hyperliquid上受到限制，但在GoPlus Security和Blockaid进行的检查中并未发现问题。文章还描述了GRVT和OpenSea涉及的单独限制案例，其中包括据称与HTX没有直接链上联系但与同一OpenSea个人资料相关联的钱包。
另一案例涉及Hyperliquid用户Maxime，其钱包在接收一笔与可疑地址相关的0.02美元交易后被错误标记，随后其前端访问权限得以恢复。 unwanted transfers triggering restrictions 的可能性仍是受影响交易者关注的重点。
截至目前，Hyperliquid尚未公开解释导致最初标记的具体交易或筛查标准。在之前的案例中，@0xasrequired表示已开通Discord支持工单，并收到了Hyperliquid联合创始人iliensinc的初步回复，但在文章发布时仍未获得进一步解决。
