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美国金融犯罪执法局认定127亿美元加密货币诈骗案与海外集团有关

2026-09-05 08:18:52
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美国财政部发现与海外诈骗团伙相关的127亿美元加密货币交易

美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）宣布，已识别出涉及海外诈骗活动的127亿美元加密货币交易。该机构周四发布的最新报告揭示了针对美国人的数字资产欺诈规模日益扩大的情况。

FinCEN加密货币诈骗分析详情

该报告分析了2023年9月至2025年12月期间提交的超过3.3万份可疑活动报告，这些报告均涉及涉嫌的加密货币诈骗。FinCEN的审查突显出，约有130亿美元的金融交易与这些骗局有关联。

这些欺诈活动包括所谓的“杀猪盘”和婚恋诈骗，以及各种加密货币信心骗局。在这些案例中，受害者被诱骗以投资机会为名将资金转移至数字资产，往往是被巨额回报的虚假承诺所吸引。

代理恐怖主义和金融情报副部长的Gene Lange表示：“数字资产投资诈骗是当今美国人面临的最严重的欺诈威胁之一。”

大多数诈骗背后的跨国犯罪集团

根据FinCEN的说法，绝大多数此类诈骗由跨国犯罪组织运营。这些团体通常驻扎在东南亚各地的园区内，协调针对美国个人的大规模欺诈行动。

作为美国财政部下属机构，FinCEN的职责包括保护金融系统免受非法使用，并确保金融活动的透明度，特别是涉及数字资产方面的透明度。

迷你词典：什么是“杀猪盘”诈骗？

杀猪盘诈骗：一种诈骗类型，骗子通过时间建立与受害者的信任，说服他们投资于虚假的加密货币机会，一旦涉及大量资金便卷款潜逃。

诈骗类型 描述 杀猪盘 通过建立信任操纵受害者进行虚假加密货币投资的骗局 婚恋诈骗 骗子建立虚假的浪漫关系以索取钱财 加密货币信心骗局 承诺高额回报的虚假投资机会

东南亚地区的立法回应

东南亚各国政府，特别是缅甸和柬埔寨，已开始采取立法行动打击诈骗中心。今年7月，缅甸议会通过了一项法律，规定对使用暴力、酷刑或非法拘禁强迫他人参与欺诈活动的人判处终身监禁。

同样，柬埔寨议员在今年4月提出了新的立法草案，将对运营此类诈骗的个人引入刑期。这些举措标志着该地区致力于瓦解犯罪网络并减少基于加密货币的欺诈行为。

当局继续努力加强国际合作和提高监管力度，以应对数字资产诈骗带来的威胁。由于许多此类犯罪具有跨境性质，挑战依然巨大。

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