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泰国反洗钱行动：瞄准USDT和现金

2026-07-14 00:51:01
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泰国央行多管齐下追踪可疑资金流动

泰国央行近日推出多项措施，以加强对可疑资金流动的监控，包括对稳定币交易进行监管，并收紧现金及外汇交易的相关规定。此举的背景是，与华人关联的诈骗网络仍持续通过该国金融体系转移大量资金。

泰国央行正与该国证券交易委员会合作，对涉及泰达币（USDT）的大额交易、实物现金及外币兑换进行审计。央行行长维泰·拉塔纳库恩于7月11日向当地媒体《民族报》表示，这些措施旨在同时从多个领域持续推进，而非一次性解决。

灰色经济成为监管重点

泰国的灰色经济主要由来源不明或可疑的现金构成，部分得益于在东南亚各地蔓延的诈骗呼叫中心。目前尚无确切数据衡量这类经济的规模，但2025年与诈骗活动相关的损失可能已达34亿美元，当年估计有1.73亿个诈骗电话和短信被发出。

稳定币因几乎实时到账，已成为跨境资金转移的常用工具。按交易量计算，泰国最大的加密货币交易所Bitkub每日处理约2600万美元的交易，其中泰达币兑泰铢交易对最为活跃。

商业银行将承担更广泛的合规职责，涵盖现金处理、外币兑换以及金条交易。对于没有明确商业目的的大额纸币兑换交易，将被标记并上报；超过500万泰铢（约合15万美元）的现金存款，则需完整申报资金来源。

打击行动背后的复杂背景

泰国对数字资产的态度一直摇摆不定。加密货币交易仍属合法，但央行并未将数字资产或稳定币支付合法化，且过去几年监管机构多次收紧对加密货币企业的规定。

2025年曾开展过一次反诈骗行动，当局冻结了300万个银行账户，旨在打击钱骡账户及可疑金融活动。然而，这次行动导致数千名普通民众和合法企业受到波及，引发公众批评，当时媒体形容其为一次严重失控的打击行动。

最新出台的措施表明，尽管广泛的执法行动曾引发摩擦，但泰国监管机构仍在继续追查非法金融活动。目前，官员尚未明确新稳定币及现金审计规则全面生效的具体时间表。

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