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Following调查人员称，MIC诈骗了3000多名投资者，承诺年回报率高达20%。西班牙当局已下令拘留知名加密货币影响者、涉嫌庞氏骗局Madeira Invest Club(MIC)的创始人Álvaro Romillo，不得保释。他被指控策划了一起3亿美元的诈骗案，欺骗了数千名投资者。
要点总结：
● 西班牙加密货币网红阿尔瓦罗·罗米略因涉嫌运营3亿美元的庞氏骗局而被判入狱，不得保释。
● 调查人员称，MIC诈骗了3000多名投资者，承诺年回报率高达20%。
● 罗米洛面临最高18年的监禁，当局称他与一个隐藏的2900万欧元的新加坡账户有关。
周四，调查人员发现罗米洛在新加坡的银行账户中有2900万欧元(3350万美元)，该账户与他的公司网络有关，随后罗米洛被拘留。
国家法院法官何塞·路易斯·卡拉马(JoséLuis Calama)以该发现为证据，证明他有潜逃风险，在经过两个小时的听证后下令将其监禁。
西班牙国民警卫队称马德拉投资俱乐部诈骗了3000名受害者
据西班牙国民警卫队称，MIC诱骗3000多名受害者参与调查人员认为的典型庞氏骗局，通过承诺高达20%的不切实际的年回报率，筹集了约2.6亿欧元。
该公司声称提供数字艺术品和游艇、法拉利、黄金等奢侈品的投资机会，并提供保证回购权，但检察官称这些承诺是欺诈性的。
当局于2024年底开始调查此案，并在同年10月前提交了多份投诉。在接下来的几个月里，罗米洛似乎配合了调查，执法部门也查获了数十辆高档汽车和其他资产。
检察官确认了他的海外银行账户后，才引发了对他可能潜逃的担忧，随后警方逮捕了他。
Cadena SER引用的法庭文件显示，罗米洛可能面临最高九年的监禁，如果这些罪行被归类为“群体犯罪”，则可能面临最高十八年的监禁。
在周五的听证会上，罗米洛坚称他计划偿还投资者，并声称已经以现金形式偿还了约2700人——尽管他没有提供任何文件来证实这些说法。
更令人争议的是，罗米洛此前承认曾向极右翼欧洲议会议员路易斯·“阿尔维斯”·佩雷斯(SALF党领导人)2024年的竞选活动秘密捐款10万欧元，而佩雷斯目前正面临另一项调查。
MIC丑闻迅速成为西班牙迄今为止最大的加密货币欺诈案件之一，标志着欧洲持续打击不受监管的投资计划的又一次重大失败。
投资者在加密货币网络钓鱼骗局中损失300万美元
据报道，一名加密货币投资者遭遇网络钓鱼诈骗，在不知情的情况下签署了一笔恶意区块链交易，损失了价值305万美元的Tether(USDT)。
区块链分析平台Lookonchain周三指出的这一损失，凸显了针对数字资产持有者的网络钓鱼攻击威胁日益加剧。
攻击者利用了加密货币用户的一个常见习惯：只验证钱包地址的前几个字符和后几个字符，而忽略中间部分。
根据CertiK最新发布的安全报告，2025年上半年，加密货币投资者因黑客攻击、诈骗和数据泄露损失超过22亿美元，主要原因是钱包被盗用和网络钓鱼攻击。
仅钱包泄露事件就造成了34起事件共计17亿美元的损失，而网络钓鱼诈骗在132起攻击中造成了超过4.1亿美元的损失。
