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ETH 金融行动特别工作组启动针对加密活跃国家的定向审查
一项针对加密货币活动频繁国家的定向审查工作已正式启动。该审查将由金融行动特别工作组（FATF）主导，重点聚焦于那些虽已建立反洗钱监管框架但执法力度相对薄弱的国家。
据称，监管机构将于2027年6月前发布首份报告，随后在10月推出更多相关成果。
巴黎会议达成的共识
FATF于10月在巴黎举行了全体会议，并在会上达成了上述结论。此次会议于10月28日至30日召开，是英国籍主席吉尔斯·汤姆森（Giles Thomson）任职期间主持的首次全体会议。
来自全球200多个司法管辖区的代表出席了会议。此外，巴巴多斯、纳米比亚和泰国等国家也首次通过“FATF观察员倡议”亮相会场。
根据巴黎会议达成的协议，审查将重点关注那些虚拟资产部门规模显著，但其当前评估地位与之不匹配的司法管辖区。FATF将应用客观标准，并通过密切监控、即时报告和快速跟进措施，力求尽快填补监管漏洞。
目前尚不清楚具体涉及哪些国家以及涉及数量多少。FATF未就媒体关于受审查国家名单的请求作出回应。
法律条文完备，但执法缺位
这一协议是对加密监管执行不力现状的回应。FATF此前发布的一份报告显示，83%的受访司法管辖区已采纳“旅行规则”（Travel Rule）立法，较上年增长了10%。该报告发布于2026年7月16日，是第七份详细阐述各国应用加密标准的定向更新报告。
“旅行规则”要求加密货币公司像银行电汇一样，报告交易详情（包括发送方和接收方信息）。
然而，报告指出，在91个已采纳“旅行规则”立法的司法管辖区中，有55个并未采取执法行动。
政府方面还反映，在识别无证运营商以及监管服务于本地用户的离岸平台时面临困难。
为何瞄准加密枢纽？
针对加密枢纽进行审查的逻辑十分简单：集中效应。拥有大量加密活动或“实质性重要虚拟资产服务提供商”（VASPs）的国家，占据了全球虚拟资产市场约97%的份额。因此，这些司法管辖区若缺乏有效执法，将对其他国家构成风险。
除集中效应外，犯罪网络利用规则的不一致性进行欺诈、逃避制裁和洗钱，也是 targeting 这些国家的主要原因之一。
汤姆森主席表示：“有效实施FATF标准的工作已不能再拖延。”
该机构引用柬埔寨、西班牙和朝鲜的案例，作为因执法不力造成损害的确凿证据。
此外，在同一次全体会议上，代表们还批准了一份关于诈骗园区资金流动的独立报告。
部分国家已做好准备接受 scrutiny
一些国家已开始采取行动。例如，西班牙已禁止匿名使用加密货币自动柜员机（ATM），并要求对所有交易进行身份验证。土耳其虽在9月通过了第五轮互评估，但由于积压了超过7,000起未起诉的金融犯罪案件，被置于加强后续跟进机制之下。
行业下一个重要时间节点是2027年6月，届时将公布审查结果，随后在10月发布下一批成果。
