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BTC 美国财政部制裁伊朗比特币交易所BitBank
美国财政部对总部位于德黑兰的比特币交易所BitBank实施制裁。美方指控称，伊朗利用该交易所向伊斯兰革命卫队转移数亿美元的加密货币，并用于支付霍尔木兹海峡收取的“油轮通行费”。
负责管理美国制裁措施的财政部海外资产控制办公室（OFAC）在“经济放逐行动”（Operation Economic Outcast）框架下，将BitBank及其软件开发商Pishtaz Simorgh电子贸易公司列入制裁名单。OFAC在公告中确认，该交易所成立于2024年。此次指定冻结了BitBank在美国管辖范围内的财产，并禁止美国人与其进行交易。
指控内容涉及更广泛的金融活动。今年，伊朗一直对通过霍尔木兹海峡的油轮收取100万至200万美元不等的费用。财政部表示，自6月以来，部分款项已通过该交易所进行流转。德黑兰方面用于向船舶出售“安全通行”保险的机构——霍尔木兹安全海事服务管理局，已于7月29日被制裁。据OFAC称，该机构自6月起开始使用BitBank，将所收款项转交给政权相关实体。
此次制裁附带二级制裁条款。这意味着，任何仍在处理BitBank资金流动的外国企业都将面临美国的处罚风险，这给美国境外的交易所和银行带来了直接的合规风险。
财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）将此次行动定性为对任何以数字资产资助伊朗政府的警告。“今天对伊朗数字资产基础设施的指定明确表明，试图利用加密货币资助伊朗政权的努力并未超出OFAC的打击范围。”他在声明中表示。
此次行动有一个打破先例之处：制裁名单中未列出任何钱包地址。相比之下，OFAC在一月对Zedcex交易所的制裁中公布了七个Tron网络钱包地址，以便合规团队进行筛查。由于缺乏具体地址，链上筛查软件无法加载BitBank的相关信息，仅凭公告也无法对所谓资金流向进行独立核查。
截至目前，伊朗方面尚未对上述制裁作出评论，也没有任何船只运营商证实通过该交易所付款。
