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Following印度执法局突击搜查Mudrex与Instadapp关联场所，调查涉及超50亿卢比跨境加密交易
印度执法局（Enforcement Directorate, ED）近日对与Mudrex和Instadapp相关的办公场所进行了突击搜查。此次行动旨在调查一起涉嫌涉及超过50亿卢比（约合5.25亿美元以上）的跨境加密货币交易案件。
调查核心：未经授权的汇款与海外资产
据调查人员指控，Mudrex及其关联平台Saber.money涉嫌进行未经授权的资金汇出，并在海外持有价值超过46亿卢比的加密货币余额。与此同时，去中心化金融协议Instadapp也面临单独的指控，涉及约4000万美元的外汇违规问题。
执法局的调查报告指出，涉案交易的关键特征包括稳定币转换、离岸实体运作以及海外交易所账户的使用。突击搜查行动于10月27日展开，机构随后于10月29日宣布了初步调查结果。
法律依据与搜查范围
印度执法局在10月29日的新闻稿中声明，其班加罗尔分区办公室依据《1999年外汇管理法》（FEMA）第37条执行了此次搜查。文件列出了位于班加罗尔的三个地点及中央邦的一个地点作为搜查目标。在同步发布的社交媒体公告中，该机构将涉案金额表述为超过50亿卢比，并分别给出了与Mudrex/Saber.money相关活动以及与Instadapp业务相关活动的初步估算值。
值得注意的是，此次发布并未宣布任何逮捕行动、已裁定的处罚措施或客户提现截止日期。虽然Binance和Bybit被点名列为用于交易和持仓的平台，但文件中未提及针对这两家交易所的任何处罚。
Mudrex与Saber.money：涉嫌规避正规汇款渠道
据印度执法局称，此次针对运营Mudrex和Saber.money的班加罗尔RPFAS Technologies Private Limited公司的调查，源于多起关于大规模外汇违规的投诉。
调查人员指控该企业利用加密货币，特别是USDT和USDC等稳定币，绕过授权汇款渠道进行跨境资金转移。尽管该公司缺乏印度储备银行的相关服务授权，但其平台仍宣传提供即时国际转账服务。
根据执法局的描述，客户在平台上注册并将资金存入公司银行账户，随后资金被用于购买虚拟数字资产（尤其是USDT）。这些资产在印度加密货币交易所出售，所得款项再支付给接收方。新闻稿中重现的截图显示，Saber.money曾宣传其在亚洲的稳定币支付基础设施、即时出入金通道以及货币间转账功能，甚至有一则广告对比称传统银行转账需30小时，而Saber转账仅需0.2秒。
执法局指控，相关的海外企业虽注册于加拿大、立陶宛和美国等地，但实际上由印度控制并运营。调查还涉及大量场外交易（OTC）以及在Binance和Bybit等外国平台上的加密活动。初步估算显示，涉及未经授权跨境转账和海外非法持有的加密货币余额总额超过460亿卢比。
在Mudrex的公共合规页面中，该公司标识RPFAS Technologies已在印度金融情报单元（FIU）注册，并展示了根据《预防洗钱法》注册的编号VA00031079。然而，该页面并未对10月29日的指控做出回应。
Instadapp：资金流向新加坡，疑似通过离岸实体回流印度
新闻稿的另一部分关注的是与Fluid相关联的基于以太坊的借贷、借款及代币交换协议Instadapp。此次调查中，执法局搜查了班加罗尔的两个地点和中央邦的一个地点。
尽管该企业表面上由一家特拉华州注册公司运营，但调查人员指控其创始人及开发团队实际在印度工作。新闻稿特别指出了联合创始人Sowmay Jain在印度管理该业务的角色。
执法局列出了一系列实体，包括位于特拉华州的Instadapp Labs Inc.、英属维尔京群岛的Interop Labs和Summerspeak、新加坡的Upsurge Labs和Bhindi Labs，以及迪拜的Pebble Labs Technology。机构指控这些海外公司在其注册地没有办公室或员工，而是被用作将海外收入路由至印度的工具。
据调查人员称，协议收入和投资者注资以稳定币形式进入属于英属维尔京群岛Interop Labs Ltd的多签名钱包，而这些钱包被认为由印度境内的人员控制。稳定币通过Independent Reserve Singapore和QCP Capital Singapore出售后的法币收益，进入了新加坡关联公司Upsurge Labs和Bhindi Labs的银行账户。
执法局进一步指控，后续向印度的汇款被伪装成“虚假软件开发和咨询费”的支付。新加坡发行的预付银行卡用于覆盖印度境内的开支，而新加坡账户的资金则被路由至创始人在迪拜的银行账户。针对涉嫌违反外汇管理法的Instadapp相关行为，初步估算金额约为4000万美元。不过，新闻稿并未公布支持该估算的交易哈希值、账户报表或逐笔交易计算细节。
印度加密监管持续收紧
此前报道显示，印度金融情报单元（FIU-IND）已于今年6月要求至少三家主要交易所提供大额场外交易记录，涵盖1万美元以上的交易及自2026年1月以来的记录，包括受益所有权信息。
在另一次6月的调查中，印度执法局搜查了班加罗尔的六个地点，指控涉及超过25亿卢比的未经授权加密货币相关跨境转账。此前的搜索涉及五家支付企业，包括Transak Technology India和Carretx Technologies。
到了9月，监管机构向多个离岸平台发出通知，FIU-IND点名了包括Weex、Blofin、WOO X和WhiteBIT在内的15家服务提供商，要求其下架应用程序和网址，理由是涉嫌违反印度的反洗钱要求。
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