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布鲁克林地区检察官与联邦调查局联手行动，查封241个加密货币诈骗网站

2026-10-15 06:29:35
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布鲁克林检察官与FBI联合捣毁241个网站及112台服务器，打击涉嫌数千万美元加密货币诈骗网络

上周，一项针对涉嫌东欧加密货币诈骗网络的执法行动取得重大成果。此次行动共导致241个网站被关闭，112台服务器被查封。检察官表示，该犯罪网络通过虚假的投资建议和资金追回承诺，专门针对讲俄语的美国人实施诈骗，涉案金额高达数千万美元。

据地区检察官办公室披露，目前已有约30万美元被盗资金被扣押。此次行动是在长达三年的调查后进行的，期间并未逮捕任何嫌疑人。

布鲁克林地区检察官办公室于10月14日宣布，其虚拟货币部门与美国联邦调查局（FBI）合作，成功瘫痪了支撑该欺诈活动的系统。这些系统包括由东欧和美国公司托管的服务器。根据公告，调查人员在几个小时内跨越三个时区执行了多项搜查令和其他执法行动。检察官指出，被查封的系统内存储了网站内容、受害者信息以及用于运营该网络的软件。

打击重点：切断替代网站的后台支持

在此次最新行动之前，虚拟货币部门已经查封或干扰了与加密货币投资欺诈相关的400个域名。虽然使网站下线有助于警示潜在受害者，但检察官发现，替代网站往往很快就会出现。

据公告称，通过针对支撑该网络的服务器进行调查，调查人员旨在防止操作者迅速重建网站并联系已受骗的人群。

主导此次调查的助理地区检察官阿洛娜·卡茨在接受彭博社采访时描述了查封服务器的影响：“我们瘫痪了该操作的后台。”

彭博社报道指出，该网络中心位于东欧，在几年间从美国人手中骗取了数千万美元。地区检察官办公室表示，目前为止已扣押了约30万美元的被盗资金，调查人员正在努力追回更多款项。

受害群体：讲俄语者遭遇投资与“资金追回”双重骗局

对于受害者而言，涉嫌欺诈的影响不仅限于初始的投资损失。地区检察官埃里克·冈萨雷斯表示，犯罪分子随后又以虚假的资金追回提议接触这些人。

“这些罪犯通过精心设计的投资计划从讲俄语的受害者那里窃取了数百万美元，然后试图通过虚假的承诺再次利用他们来追回资金，”冈萨雷斯说。

据检察官介绍，受害者通常是通过俄语Facebook广告进入该骗局的。回应广告的人接到了自称是投资顾问的电话，这些顾问会说俄语，并帮助他们开设加密货币网站账户。

办公室表示，在顾问的指导下，受害者购买加密货币并将其转移到与平台相连的地址。当他们在几周或几个月后尝试取款时，却被锁定账户或被要求支付额外的费用和税款。

调查恢复的数据显示，在初次欺骗后的几周内，诈骗分子会再次联系受害者，承诺帮助追回资产。

布鲁克林另一起Coinbase案件判刑

在同一部门调查的另一案件中，crypto.news于9月24日报道，罗纳德·斯佩克特因从约100名Coinbase用户处窃取近1600万美元而被判处四年至十二年监禁。

据检察官称，这名23岁的布鲁克林居民冒充Coinbase代表，警告客户称黑客威胁其账户。受害者被说服将加密货币转移到他声称安全且可访问的钱包中。

据报道，引用起诉公告显示，斯佩克特于9月2日对起诉书中的所有31项指控认罪，包括一级洗钱罪和重盗窃罪。

在9月23日的量刑听证会上，布鲁克林最高法院法官丹尼·春命令他支付近1600万美元的赔偿金，并没收价值超过50万美元的现金、加密货币和财产。检察官此前曾寻求七年至二十一年的刑期。

地区检察官办公室表示，调查人员使用区块链记录、数字证据和搜查令建立了此案。Coinbase协助识别受影响的客户并追踪资金，据早些时候的起诉声明所述。

美国机构与公司跨境打击诈骗行动

10月13日，Coinbase披露其参与了一项涉及司法部反诈骗中心突击队的西非诈骗行动，并与英国国家犯罪局合作。

据交易所称，10月6日至9日在伦敦进行的行动针对犯罪网络使用的账户、数字基础设施和支付系统。调查人员追踪金融活动，支持冻结资产的努力，并与执法部门共享信息。

Coinbase表示， targeted schemes包括虚假的加密货币投资、冒充警察以及通过视频通话进行摆拍逮捕，以此向受害者施压以发送资金。

此外，6月16日的报道涵盖了一项拟议的加密货币盗窃工作组，该工作组由众议员兰斯·古登和乔什·戈特海默提出的立法所设立。他们的法案将在司法部建立一个协调调查、数字证据收集、被盗资产追踪和受害者援助的机构。

根据该提案，联邦机构还将为处理加密货币犯罪的州和地方调查人员提供技术指导、培训和信息。

FBI恢复指南明确授权索赔渠道

据彭博社引用的FBI数据，2025年美国人在加密货币欺诈中的损失达114亿美元，较前一年增长22%。

在6月26日关于OneCoin受害者索赔的报道中，FBI解释说，一个官方的司法部追缴计划使用了超过4000万美元的没收资产，向符合条件的受害者提供补偿。

根据该机构的通知，该计划涵盖了2014年至2019年间购买OneCoin并遭受直接经济损失的人。FBI表示，提交申请是免费的，但不保证付款。

对于该调查，FBI确定justice.gov和onecoinremission.com为唯一授权的网站，并指导报告加密货币投资欺诈的人员向其互联网犯罪投诉中心举报。

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