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FollowingPoland is involved in a criminal case involving a US$378 million Venezuelan oil contract, and the flow of funds is traced to USDT
OTS, a subsidiary of Polish national energy group Orlen, faces criminal proceedings totaling US$378 million for three failed Venezuelan crude oil purchase contracts. The investigation showed that OTS paid approximately US$330 million to relevant parties through Dubai intermediaries, but most of the Venezuelan crude oil agreed in the contract was not actually delivered. According to the Financial Times, one of the funds worth US$230 million was converted into TEDA (USDT) in large quantities during the circulation process.
In August this year, three former Orlen managers were formally charged. If convicted, each could face up to 25 years in prison. In addition, Samel, former head of OTS, still faces an extradition request from Poland from the United Arab Emirates.
Transaction details and core charges
The Financial Times reported on September 15 that OTS, the Swiss trade arm of Polish state-owned energy group Orlen, reached an agreement at the end of 2023 to purchase approximately 6 million barrels of Venezuelan Merey 16 crude oil for approximately US$345 million. In the transaction, OTS prepaid approximately US$230 million through Dubai-based Hannon International. According to reports, in order to complete payment arrangements within Venezuela, most of the funds were converted into Tether-issued USDT.
波兰当局正在审查更广泛的交易记录。华沙检察官于8月7日对三名前管理人员提起诉讼，指控他们在2023年8月至12月期间签署的三份石油合同中存在重大过失，导致Orlen及OTS遭受约3.78亿美元（约合15亿兹罗提）的损失。如果定罪，被告将面临最高25年的刑期。
值得注意的是，虽然媒体广泛引用了加密货币的使用，但现有报道并未确立加密货币本身直接导致了商业损失。调查人员正在审查合同、交易对手、监管流程以及资金流向。目前的刑事指控主要关注高管在批准协议时未能履行保护Orlen资产的职责。
巨额预付款与货物缺失
此次委内瑞拉贸易涉及的金额远超与Hannon相关的2.3亿美元。路透社2024年的报道显示，OTS总共向两家位于迪拜的中间商支付了3.3亿美元，其中Hannon获得约2.3亿美元，另一家名为Horizon Global的公司获得1亿美元。
根据路透社的调查，委内瑞拉国家石油公司PDVSA并未收到预期的资金。知情人士透露，由于未收到款项，PDVSA因此未分配OTS预期提取的原油现货。为此次贸易租用的油轮在委内瑞拉附近海域等待了一段时间后，最终在未装载计划货物的情况下离开。
FT后续的调查提供了关于Hannon那部分2.3亿美元支付的更多细节。报道称，资金“主要通过一系列中间商以泰达币（USDT）形式转移”。报告描述称，交易员在试图向委内瑞拉经纪人付款的同时，通过线下方式传递进行数字资产交易所需的信息。
据FT报道，OTS最终仅从计划的委内瑞拉采购中获得了极少量的石油产品。合同涵盖的大部分600万桶原油未能到货，而租用的油轮因等待货物产生了额外费用。
USDT在委内瑞拉石油支付体系中的应用
Orlen交易中使用USDT的背景，正值委内瑞拉增加在石油销售中使用加密货币的时期。此前有报道指出，由于美国制裁使得传统银行渠道访问复杂化，PDVSA开始将更多的原油和燃料交易转向USDT。委内瑞拉石油官员当时表示，合同可以使用不同货币，且在特定交易中加密货币可能是首选。
路透社2024年4月的报道曾指出，PDVSA正逐步将石油交易转向泰达币，并开始要求部分新客户在数字钱包中持有加密货币。消息人士告诉该媒体，随着美国限制措施的回归，该公司要求部分现货船货预付50%的USDT。
对于贸易公司而言，这种结构可能需要额外的中间商，因为一些成熟的金融机构不愿处理PDVSA所需的支付路线。然而，使用中间商这一事实本身并不构成非法行为，每笔交易仍需根据其自身的制裁合规性和合同条款进行评估。
委内瑞拉对USDT的依赖已扩展至石油交易之外。数据显示，在2026年6月11日至7月13日期间，Binance的委内瑞拉点对点（P2P）市场估计处理了13.89亿枚USDT。但该估算仅涉及国内P2P活动，与Orlen的刑事案件无关。
官方损失认定与引渡程序
波兰官方的损失认定金额为3.78亿美元，低于此前一些关于此事总成本的估计。8月7日的起诉书指出，三份不利的原油合同造成了3.78亿美元（约15亿兹罗提）的 alleged 损失。检察官起诉了前Orlen董事会成员Michał R.、前OTS董事会成员Marcin O.以及前Orlen和OTS高管Filip W.
起诉书称，检方指控这三人因未履行监督职责和保护Orlen及其子公司利益而共同行动。这些指控目前仅为 allegations，尚未经法庭证实。其中一名被告还面临另一起涉嫌隐匿资产以逃避潜在扣押的指控。
波兰内部安全局（ABW）表示，调查人员在调查过程中进行了搜查、询问证人、审查文件并冻结了嫌疑人的资产。该局确认，起诉书涉及2023年8月至12月期间签订的合同。
经常被引用的约4.24亿美元的数字指的是更广泛的估算。FT在计算总成本时，除了所谓的合同损失外，还考虑了航运和法律费用等支出。波兰检察官并未在刑事起诉书中采用4.24亿美元作为损失金额。这一区别对于准确报道案件至关重要：3.78亿美元是检察官声称的损失，而约4.24亿美元是包含相关费用的更广泛估算。
前OTS负责人萨梅尔的独立引渡案
针对这三名被起诉的前管理人员的刑事诉讼不包括前OTS负责人萨梅尔（Samer A.），他的案件保持独立。
波兰国家检察院表示，萨梅尔于2025年1月在阿联酋被捕，此前警方通过国际刑警组织红色通缉令对其进行了搜捕。针对他的诉讼涉及同一组导致数亿美元损失的合同。
8月的起诉书证实，波兰当局仍在寻求从阿联酋引渡萨梅尔。由于引渡程序尚未完成，检察官将其案件与其他三名被告的程序分开。ABW表示，尽管其他三名被告已被送交审判，但对萨梅尔的调查仍在进行中。
波兰调查人员最初将与萨梅尔和其他高管有关的疑似损失定为约3.7亿美元，随后在后期的程序中将该数字修正为3.78亿美元。当前的起诉书对本案涵盖的三份合同使用了3.78亿美元这一数字。
8月被起诉的被告在华沙地区检察官办公室提起的指控下，每人可能面临最高25年的监禁。如果阿联酋的引渡程序成功将萨梅尔遣返回波兰，他的案件将单独审理。
