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BTC The U.S. Treasury Department sanctifies Iranian crypto exchange BitBank for assisting in transporting funds through the Strait of Hormuz
U.S. authorities have announced new sanctions against an Iranian cryptocurrency exchange, accusing the platform of being used to process Bitcoin payments related to maritime traffic in the Strait of Hormuz, a strategic choke point in the Middle East. On Thursday, the U.S. Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) appointed BitBank, accusing it of helping transfer cryptocurrency-related funds associated with ships crossing the Strait of Hormuz. The move is part of a broader move to restrict Iran's access to international financial channels, including the use of digital assets.
Core Points
- OFAC sanctioned Iran's digital asset infrastructure linked to BitBank, accusing it of promoting bitcoin payments related to shipping in the Strait of Hormuz.
- The U.S. Treasury Department stated that the Hormuz Security Maritime Service used BitBank to transfer funds it received to the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC).
- The United States has linked the alleged system to Iranian financier Babak Zanjani, describing it as part of an IRGC-linked sanctions-circumvention architecture.
- OFAC also named BitBank's developer, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, and three individuals associated with Zanjani.
- In addition,"Bitbank" is a completely different entity from the Japanese licensed exchange acquired by SBI Holdings in June this year, which highlights the importance of distinguishing platforms with the same name.
Why OFAC considers BitBank important
根据 OFAC 的说法，截至六月，“霍尔木兹安全海事服务局”使用 BitBank 将其收到的付款转移给 IRGC。财政部的指控重点在于，加密网络可能被用来转换和路由资金，从而帮助受制裁方规避传统银行审查。
OFAC 进一步声称，该交易所是财政部所描述的更广泛系统的一部分，该系统使得与巴巴克·赞贾尼相关的数亿美元比特币得以流动——此人此前已被美国政府牵涉到与伊朗相关的制裁规避活动中。
在公布指定措施的声明中，美国财政部长斯科特·贝森特表示，这一举措“非常明确地表明”，试图利用加密货币资助伊朗政权的企图并未超出 OFAC 的管辖范围。
霍尔木兹安全链接与之前的保险计划指控
财政部的通知还提及了之前涉及霍尔木兹安全的指控。在此前的行动中，OFAC 指控霍尔木兹安全与一个由 IRGC 支持的方案有关，该方案迫使船只购买过境的海上保险。财政部此前的指控包括承保被伊朗自身扣押的风险——OFAC 表示，这种安排可以创造最终支持受制裁实体的收入渠道。
此次，美国的行动从描述保险或路由机制转变为命名据称用于转移在该航运活动中利益相关者可能收到的资金的加密交易所基础设施。
对于投资者和行业参与者而言，实际的启示是，美国制裁执法越来越关注那些能够将链下活动（如航运付款和保险流量）连接到链上结算或交易所转账的“底层设施”。
制裁范围
OFAC 的指定措施包括 BitBank 及其开发商 Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company，以及巴巴克·赞贾尼的三名关联人员。财政部将该群体描述为“伊朗政权基于数字资产的制裁规避基础设施的关键组成部分”。
这些指定措施为一系列旨在将伊朗隔离在国际金融体系之外的 OFAC 行动增添了另一层内容，其中包括对数字资产业务的制裁。
警惕名称混淆：伊朗 BitBank 与日本持牌交易所
读者应注意，美国财政部指定的“BitBank”与另一个独立的“bitbank, inc.”并非同一实体。后者是一家成立于2014年的日本全牌照加密货币交易所。据早先报道，该日本实体已于今年6月被 SBI Holdings 收购。
财政部的指定名单显示，“BitBank”成立于2024年。这一区别很重要，因为同名平台可能会给用户、合规团队和市场参与者造成混淆，使他们难以评估监管风险。
美国针对伊朗和加密货币的更广泛行动
此次制裁是在美国继续努力收紧对伊朗加密活动限制的背景下发生的。今年早些时候，OFAC 制裁了多家伊朗数字资产交易所——财政部将这些行动定性为试图支持规避制裁的行为。
据报道，今年8月，美国制裁了两家数字资产交易所 Shelbit 和 Aban Tether。同年6月，财政部还制裁了四家加密货币交易所，包括 Nobitex。
财政部还针对与伊朗关联钱包相关的稳定币持仓采取行动。7月，美国下令冻结与伊朗关联钱包中的超过1.3亿美元的 USDT。
与此同时，更广泛的金融约束似乎正推动伊朗调整策略。本月早些时候有报道称，随着美国制裁 tightening，伊朗央行放宽了外汇管制，以鼓励企业通过包括加密货币在内的方式将海外收益汇回国内。
随着本周的指定措施，OFAC 再次发出信号：用于受制裁经济活动的加密相关基础设施——特别是与霍尔木兹海峡航运等战略性区域商业相关联的基础设施——可被视为可执行的制裁目标。市场参与者面临的下一个问题是，交易所、支付提供商和合规工具将如何回应这些指定措施，以及随着美国继续扩大其针对伊朗的执法力度，关于据称支付路径的更多细节是否会浮现。
