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美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）将127亿美元与在亚洲窝点运营的加密货币骗局挂钩

2026-09-04 20:15:38

美国财政部揭露东南亚诈骗窝点涉127亿美元可疑加密货币活动

周四，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）发布了一项分析和警报，将约127亿美元的 suspicious financial activity 与设在东南亚园区内的加密货币投资骗局联系起来。

在2023年9月至2025年12月期间，约有1,300家机构提交了33,904份报告。其中，货币服务业务机构（主要为加密货币公司）提交了55%的报告，标记金额为55亿美元；银行提交了41%的报告，标记金额为64亿美元；证券公司则占其余部分，标记金额为7.845亿美元。

数据显示，报告数量平均每月增长10.9%，报告金额增长18%。从2023年10月的590份报告、价值4.857亿美元，增至2025年12月的2,482份报告、价值8.335亿美元。不过，FinCEN警告称，这一增长可能部分反映了其2023年警报中搜索词的更广泛采用，且总数可能存在重复计算转账、未遂付款以及提交方错误等情况。

调查显示，骗子至少使用了22种不同的数字资产，最常见的是以太坊（Ethereum）、USDT和USDC，很少使用虚构的代币。无论受害者最初购买的是什么，区块链分析显示，所得资金几乎总是被兑换成稳定币，且几乎 exclusively 兑换为USDT，随后通过去中心化金融协议或非美国的交易所进行转移。骗子还多次在同一时间向多个受害者复用收款地址，一些机构正是通过这一模式发现了其中的规律。

关于老年受害者的情况，报告显示，老年人受侵害的比例约占25%，而60岁以上人口占总人口的24.4%。因此，FinCEN得出结论：老年人既未不成比例地成为受害者，也未不成比例地遭受损失。然而，美国联邦调查局（FBI）统计数据显示，2024年美国60岁以上人群面临的欺诈损失高达48亿美元。参议员在介绍旨在为地方警察提供区块链追踪资金的《GUARD法案》时引用了这一数据。受害者遍布全美50个州。

这些损失往往来自退休账户、房屋净值信贷额度、第二抵押贷款和个人贷款。例如，一名女子从其退休基金中汇出了近64万美元；另一人在六个月内损失超过100万美元。

FinCEN在报告中专门设有一节讨论自残风险，指出受害者在发现受骗后有时面临心理危机风险，并建议他们拨打988自杀与危机生命热线寻求帮助。

这些诈骗窝点主要位于柬埔寨、老挝和缅甸，工作人员人数据联合国估计达数十万之众，其中许多人是通过虚假招聘广告被诱骗至此的。国际刑警组织已警告称，这种模式正迅速蔓延至东南亚以外地区。今年，美国当局查封了与此类计划相关的超过2,500万美元资金。

自2015年以来，FinCEN的快速响应项目已拦截了18亿美元资金，并为5,790名美国受害者追回了略高于10亿美元的资金。

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