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HTX 其他 Hyperliquid 交易者报告类似限制
HTX 制裁引发更广泛的筛查
一名 Hyperliquid 交易者表示，其钱包在收到来自加密交易所 HTX 的贷款还款后被标记为高风险。该案例引发了人们对制裁筛查如何影响从未使用过受制裁平台的人们的质疑。
在 10 月 25 日发布于 X（原推特）的一篇文章中，用户 x256.hl 表示，几个月前他们借给朋友几千美元。后来，这位朋友通过 HTX（原名 Huobi）偿还了这笔钱。然而，该交易者声称自己从未使用过 HTX，也不了解该交易所面临的制裁问题。
间接关联导致风险标记
“现在我知道发生了什么。几个月前，我借给朋友一笔钱。他通过 Huobi (HTX) 还给了我，而我当时甚至不知道这一点。我自己从未用过 Huobi，而且我的朋友也不知道这家交易所有任何制裁问题。现在我的 Hyperliquid 钱包……”
据报道，该用户的 friend 同样不了解 HTX 存在的制裁问题。该用户还询问，从小额转账从 HTX 转移到其他 Hyperliquid 钱包是否会导致这些地址被标记。目前尚未确认存在此类自动禁止机制。
其他 Hyperliquid 交易者报告类似限制
另一位 Hyperliquid 用户 @0xasrequired 回复称，在与 HTX 互动后也遇到了类似问题。他指出了一篇早期的 X 文章，描述了他有三个钱包在 6 月份被 Hyperliquid 官方前端屏蔽的情况。
其中两个钱包于 6 月 2 日被标记，第三个于 6 月 5 日被标记。该交易者表示，这些钱包持有其净资产的 99.5%。
据报道，他在 Hyperliquid 上的历史交易量超过 2.1 亿美元。他表示，他还支付了超过 6 万美元的交易费和 5 万美元的建筑商费用。
尽管仍可通过其他界面访问 Hyperliquid，但该交易者表示，失去官方前端可能会阻止他签署未来空投索赔所需的条款。在最近的一次事件中，@0xasrequired 表示尽管排名在前 150 名内，但他无法领取 Kinetiq 第二季度的奖励。而最初的投诉者表示，尽管与 HTX 相关的转账发生在最终快照之前，但他们成功领取了 Kinetiq 奖励。
英国对 HTX 的制裁导致更广泛的筛查
这些限制可追溯至 5 月 26 日，当时英国制裁了 Huobi Global S.A.。英国当局指控该公司向与俄罗斯有关的实体（包括 A7 和 Garantex）提供金融服务。
HTX 辩称，由于 Huobi Global S.A. 是一个独立的法律实体，因此制裁不适用于其交易所。英国官员随后表示，他们认为根据所有权规则，HTX 也在制裁范围内。
其他平台很快采取行动。6 月，FixedFloat 暂停了与 Huobi 相关的资金以进行额外检查，而 Kraken 和 OKX 则警告用户注意 HTX 转账。8 月，Binance 宣布对涉及 HTX 和其他 10 个平台的交易实施限制。
区块链调查员的批评
区块链调查员 ZachXBT 批评了普通拥有 HTX 关联钱包的用户所受到的待遇。
在 6 月，@0xasrequired 表示，与 Blockaid、Chainalysis 和 TRM 的对话显示，这些公司提供数据和风险评分，而每个平台决定限制哪些钱包。该交易者声称 Hyperliquid 指定 Chainalysis 作为其筛查提供商，但这一点尚未得到独立证实。
该交易者表示，他们的钱包通过了 GoPlus Security 和 Blockaid 的检查，但在 Hyperliquid 上仍被限制。他们还描述了在 GRVT 和 OpenSea 上遇到的单独限制。
在另一起案件中，Hyperliquid 用户 Maxime 表示，在收到与可疑地址相关的 0.02 美元转账后，其钱包被错误标记。随后，他们的网页端访问权限得以恢复。
在 6 月的案例中，@0xasrequired 表示他们打开了 Discord 支持工单，并收到了 Hyperliquid 联合创始人 iliensinc 的首次回复，但未获得最终解决。截至最新投诉，Hyperliquid 尚未公开解释是哪笔交易或筛查规则触发了新的标记。
