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我的关注韩国金融情报院要求屏蔽两家未注册加密平台，并将三家运营商移交调查
韩国金融情报院（FIU）已要求对两家未注册的加密货币业务实施国内访问限制，并因涉嫌违反该国金融法律，将三家运营商移交司法机关进行调查。此前，TetherMax 和 SuperTrust 被确认为疑似未注册的加密货币运营机构。
数字资产交易所联盟（DAXA）已将 TetherMax、SuperTrust 以及 Aegis Ventures 移交相关部门调查，这使得向执法机构报告的未注册加密企业总数达到 47 家。尽管 Aegis Ventures 未被列入网站屏蔽请求名单，原因是其不运营独立的网站或移动应用程序，但它仍作为被举报的违规企业之一接受调查。
监管背景与法律依据
根据6月进行的检查结果显示，这些未注册的加密运营商收取的交易费用在1.5%至10%之间，最高费率甚至达到韩国五大韩元交易所平均费率的约62倍。
据联合通讯社10月30日报道，隶属于金融服务委员会的金融情报院（FIU）已请求国家通信审查当局屏蔽对 TetherMax 和 SuperTrust 的访问，包括其在线服务。这一请求是在数字资产交易所联盟（DAXA）将 TetherMax、SuperTrust 和 Aegis Ventures 列为疑似未注册虚拟资产服务提供商之后提出的。
Aegis Ventures 之所以未被列入访问屏蔽请求，是因为它没有独立的网站或移动应用。然而，这三家企业均因涉嫌在未获得必要注册的情况下开展业务，而被移交执法机构处理。随着最新一批举报，FIU 向执法机构报告的未注册加密企业总数已达到 47 家。
根据韩国《特定金融信息法》，向本地客户提供加密货币服务的业务必须在运营前向 FIU 注册。该要求适用于为本国居民提供服务的外国平台，即使其业务位于国外。经定罪从事未注册虚拟资产活动的运营商，可能面临最高五年监禁或高达5000万韩元的罚款。
高昂费率与洗钱风险
与此同时，FIU 对未注册加密货币企业收取的费用表示担忧，并指出使用不受其监管的平台所带来的风险。今年6月，由 DAXA 和已注册的虚拟资产服务提供商进行的联合检查发现，被查企业的平均交易费用范围为1.5%至10%。相比之下，韩国提供韩元交易对的前五大加密货币交易所的平均费率约为0.16%。检查中发现的最高费率约为国内交易所平均费率的62倍。
FIU 警告称，由于未注册运营商不受针对注册企业的监管监督，它们可能被利用于洗钱活动。此前报道指出，监管机构到6月份已识别出约40家疑似未注册运营商，并向客户发出关于潜在欺诈、黑客攻击和个人数据风险的警告。
一些海外平台通过 Telegram 和 KakaoTalk 接触韩国客户，而其他企业则提供涉及稳定币和法币的私人加密货币交换服务。当局表示，某些运营商利用在线社区和推广渠道触达本地客户，而未像注册交易所那样保持相同的公开透明度。
强化对外国平台的限制措施
过去一年中，韩国采取了一系列措施，限制访问未在 FIU 注册的加密货币业务。7月，OKX 在经历四天的暂停后重返韩国 Google Play 商店，而 Bybit 的应用程序仍对当地用户不可用。这些限制措施是遵循 Google 的要求，即在韩国分发的加密货币交易所和钱包应用程序必须符合当地的虚拟资产服务提供商注册规定。
此外，韩国在8月收紧了加密货币转账要求，为处理涉及海外虚拟资产提供商交易的注册企业引入了额外义务。这些措施要求相关企业收集并验证与加密货币转账相关的信息；当无法验证所需信息时，接收方提供商可以要求补充细节或拒绝转账。
与此同时，韩国议员在8月提出了一项提案，旨在赋予 FIU 对疑似未注册加密货币业务的直接调查权。拟议的修正案将允许该机构审查疑似违规行为并要求刑事调查，而不是主要依赖向警方移交案件。这一提案的背景是，此前警方曾暂停了对 FIU 在2022年8月至2025年8月期间移交的25家未注册加密运营商中的23家的调查，引发了对案件处理方式的担忧。
针对最新的执法行动，FIU 表示计划加快对新识别运营商及试图继续服务韩国客户的替代网站的审查速度。该机构还打算扩大公众对已注册虚拟资产服务提供商名单及已向执法机构报告的未注册企业名单的访问权限。
