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两泰商起诉Tether冻结4240万美元USDT，发行方称指控“毫无根据”

2026-09-03 00:12:15

Tether 因冻结 4240 万美元 USDT 遭两名泰国商人起诉，发行方称诉讼“毫无依据”

Tether 目前在美国纽约南区面临一起诉讼，起因是其冻结了属于两名泰国商人 Nutthawat Rukthammachalern 和 Natthawat Kasamvilas 的 4240 万美元 USDT。

原告指控称，Tether 在接到美国国土安全调查局（HSI）一名特工的非正式请求后，于 2025 年 10 月底将他们的以太坊地址列入黑名单，共计 4240 万枚 USDT 被冻结。据这两名商人表示，该稳定币发行方在未取得搜查令、法院命令或事先通知的情况下采取了这一行动。

资金关联“杀猪盘”调查

根据律师 Ariel Givner 的最新消息，这些资金似乎与 HSI 罗利分局正在调查的一起“杀猪盘”案件有关。调查始于一名受害者的举报，涉及婚恋与投资诈骗、虚假交易平台，以及通过多个钱包转移被盗 USDT 以试图洗白资金的行为。

与原告关联的其中一个钱包持有约 2610 万美元，此前已被识别为“积累、分层、整合”资金流中的归集地址。

搜查令随后下达。2026 年 2 月 19 日，北卡罗来纳州东区法院签发了第 5:26-MJ-1267-JG 号搜查令，指令 Tether 销毁被冻结的 USDT，并将代币重新铸造至政府钱包。五天后，EDNC 与 HSI 宣布查获了 6100 万美元的 USDT，这些资金追踪到的地址据称与清洗“杀猪盘”受害者被骗资金的洗钱活动有关。Tether 因执行转账而受到公开感谢。

然而，该诉讼并未质疑政府关于这些资金与诈骗所得相关的说法。相反，原告质疑 Tether 是否有权冻结、销毁并重新发行他们声称是在二级市场购买的 USDT。两人辩称：“被告直接从冻结行为中获利。被告利用他们铸造 USDT 时收到的实际美元购买计息金融工具，主要是托管在纽约的美国国债。”

他们的诉求包括宣告性判决、侵占财产、非法侵入动产、不当得利以及禁令救济。两人要求解除冻结，若代币被销毁则要求赔偿损失，返还冻结期间产生的储备利息，以及惩罚性赔偿。

Tether 为执法角色辩护

该稳定币发行方为冻结行为进行了辩护。该稳定币发行方在一份声明中表示：“针对 Tether 的新诉讼毫无依据，意图干扰 Tether 与包括司法部在内的全球执法机构合作防止 USDT 非法使用的重要工作。”

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