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我的关注迪拜加密货币监管机构对无牌交易所Shelbit处以罚款
2025年1月，迪拜加密货币监管机构对无牌交易所Shelbit处以罚款，因其在未获许可的情况下运营。此次执法行动并未阻止调查人员后来通过Shelbit关联钱包追溯到的活动。现有报道显示，在监管机构首次干预后，仍有大量资金转移发生。相关的区块链分析数据尚未得到独立核实。
公开调查报道指出，Shelbit是一个规模达40亿美元的伊朗制裁规避网络的核心枢纽——这一描述未经本文独立核实，且外部评论（与原始调查无关）将其与2016年在土耳其被捣毁的、价值约200亿美元的伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）黄金换石油计划相类比。根据公开记录，这家由伊朗侨民Siavash Kayvanpour运营、办公地点无公开网站的交易所，自2024年5月以来，已处理了与超过2000个赌博网站、伊朗央行及其他受制裁实体相关的资金。
时间线：Shelbit的崛起与VARA的执法行动
日期／事件
2023年：伊朗法院缺席判决Kayvanpour有罪；国际刑警组织随后对两名关联赌博网络人物发出红色通缉令，后又撤销。
2024年5月：据本文所引用的报道，Shelbit关联网络活动开始。
2025年1月2日：迪拜虚拟资产监管局（VARA）对Shelbit发出首份停止运营令，理由是无牌经营。
2026年7月24日：VARA发出正式罚款通知，指出其无牌经营、缺失KYC（了解你的客户）检查以及未经授权进行营销。
2023年：Kayvanpour的名字首次浮出水面
Kayvanpour与伊朗非法赌博世界的关联早于Shelbit。据报道，2023年伊朗法院缺席判决他与另外两名赌博网络头目Sasha Sobhani和Pooyan Mokhtari有罪，判处其三个月监禁，罪名是协助他们——本文所依据的原始材料中有一份法院记录，但未获独立核实。本文审阅的报道称，伊朗还曾为Sobhani和Mokhtari申请国际刑警组织红色通缉令；两人曾在西班牙短暂被拘留，随后通缉令被撤销。
Infoblox的域名指纹识别出2000多个与Shelbit相关的网站
Shelbit所服务的赌博网站在纸面上并无明显关联。域名记录显示不同的注册日期、名称和品牌。网络安全公司Infoblox发现了其技术指纹：共享的软件和基础设施特征将2000多个网站连接成一个波斯语网络。据本文审阅的报道，该网络以及通过Shelbit追踪其资金流向的链上数据，构成了调查核心中40亿美元数字的基础。
2025年1月：VARA首道命令，资金仍在流动
迪拜虚拟资产监管局（VARA）于2025年1月2日对Shelbit General Trading L.L.C.发出首份停止运营令，理由是无牌经营。该命令并未带来明显的运营后果：向币安的资金转移又持续了一年半，直至上述总额6.76亿美元中的大部分资金流出后，VARA才于2026年7月采取了第二次更严厉的行动。
时期／流向币安的金额
2025年1月2日（VARA首道命令）之前：约1.36亿美元
2025年1月2日之后：约5.4亿美元
自2024年5月以来总计：6.76亿美元
币安的回应，以及未回应方
币安表示，Shelbit从未在其平台上持有账户，且当时独立分析机构并未将相关交易列为高风险。币安称，此后已对关联用户展开调查，冻结相关账户，并向执法部门报告。据原始调查，Kayvanpour未回应置评请求，伊朗政府、迪拜警方和迪拜检察官办公室也未回应。赌博网络头目之一Sobhani在一封电子邮件声明中否认参与洗钱或制裁规避。
7月24日：第二道更严厉的命令
首次行动十八个月后，VARA于2026年7月24日发布了正式罚款通知。根据现有报道，这一时机恰好在监管机构被要求就此发表评论后不久。通知指出了三项具体违规行为：在无牌的情况下提供虚拟资产服务、跳过强制性的KYC检查、以及未经授权在迪拜进行服务营销。这些行为被认定为违反了阿联酋2025年反洗钱法及其2022年虚拟资产法规。
“立即停止所有无牌虚拟资产活动。”（VARA对Shelbit General Trading L.L.C.的罚款通知）
Shelbit现状：两次VARA罚款，尚无美国行动
Shelbit目前已两次被其所在国监管机构罚款，并被责令停止运营。截至本文撰写时，尚未有报道称美国对Shelbit实施制裁、指定或提出指控。这是两个不同阶段的后果，两者之间的差距是一个悬而未决的故事。
VARA的执法历史不仅限于Shelbit。该机构于2026年3月对KuCoin发出了类似的无牌经营警告，责令其多家关联实体在获得许可前停止向迪拜居民进行营销。
悬而未决的IRGC问题，以及美国财政部的“仅知晓”立场
美国财政部并未就此采取进一步行动。没有针对Shelbit的指定、SDN（特别指定国民）名单列入或执法行动。这与独立区块链调查员Rich Sanders以个人身份提出的更明确说法不同：“这是IRGC的行动，这一点显而易见。”（Rich Sanders，独立区块链调查员）原始调查未能独立证实这一说法。
Shelbit案并非孤立事件：根据美国财政部6月2日发布的公告，财政部于6月在其“经济愤怒”行动中将伊朗的Nobitex及其他三家交易所列入指定名单。Shelbit本身是否会从“财政部已知晓”变为“财政部已指定”，是一个仅靠迪拜的罚款尚未回答的程序性问题。
更广泛的行业趋势则相反
BTSE于7月通过当地合资企业在印度尼西亚推出了一个完全持牌的交易所，这是交易所寻求本地授权而非像Shelbit那样因无牌结构而两次被罚的更大趋势的一部分。
常见问题
什么是Shelbit？
一家位于迪拜的无牌加密货币交易所，由伊朗侨民Siavash Kayvanpour运营。公开报道称其为连接伊朗赌博网络、伊朗央行与国际加密货币市场的资金流动枢纽。
美国是否制裁了Shelbit？
截至本文撰写时，尚未有报道称其被指定。美国财政部的公开立场是，已知晓相关指控并“非常严肃地”对待。这只是一个机构承认存在某个问题，而非指定。
币安是否做错了什么？
币安表示没有，它坚称Shelbit从未在其平台持有账户，并且在识别出关联用户后立即采取了行动。
