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我的关注币安两名员工在阿联酋被扣留后获释，公司称其仅就第三方资金流接受问询
币安于8月20日表示，其在阿联酋被扣留的两名员工，在就第三方资金流向问题接受问询后，已获澄清并获释。
事件摘要
阿联酋当局在审查第三方资金流后，扣留并问询了两名币安员工，随后将其释放。币安表示，这些员工只是提供了证词，并非当局金融调查的目标。阿联酋当局尚未公开详细说明涉嫌的违法行为、指明调查对象或宣布任何正式指控。币安FZE公司在迪拜的牌照依然有效，涵盖交易所、经纪、借贷和投资服务等业务。该公司表示，正在与阿联酋各地的警察部门制定更清晰的协调程序。
事件详情
据悉，币安两名员工在最近几周于阿联酋机场被当局拦下。币安后来向路透社表示，少数员工在一次所谓的“例行问询”中提供了证词。该交易所称，此次问询涉及通过币安客户资金账户的第三方资金流，并强调这些员工并非调查对象。目前尚不清楚具体受审查的交易细节，阿联酋当局也未发布声明，说明涉嫌的违法行为、控制第三方资金的当事方或预期收款人。
没有披露对这两名员工提出任何正式指控。币安关于他们“已获澄清”的声明，仅代表公司方面的说法，尚未通过警方公告或法庭记录得到独立证实。客户资金账户通常将客户资金与公司运营资金分开。此类账户可能涉及银行、支付提供商、公司客户及其他中介机构。存在第三方转账本身并不构成违法活动。
该交易所表示，正在与迪拜警方及其他酋长国的当局合作，并致力于制定更清晰的程序来应对类似问询。
币安迪拜牌照依然有效
此次问询并未导致币安在迪拜的监管状态发生公开宣布的变化。根据公开登记信息，虚拟资产监管局将币安FZE列为活跃的持牌提供商。该牌照涵盖交易所、经纪商、借贷、投资和管理服务，并允许该公司服务零售、合格及机构投资者。衍生品和保证金交易则有额外的客户限制。该交易所于2024年4月获得了当前的VASP牌照，这支持其过渡到迪拜受监管的本地市场。阿联酋此后成为币安监管战略的核心部分。该交易所还通过其他受单独监管的实体，将其受监管业务扩展至阿布扎比。
阿联酋当局尚未宣布进一步行动
币安表示，一些当局对加密货币交易和机构客户资金安排仍不熟悉。该公司将它与阿联酋官员的讨论描述为建立“清晰、适当的协调程序”的努力。然而，该交易所并未透露涉及的客户账户、第三方或交易金额，也未披露员工被扣留了多久，或当局是否实施了旅行限制。此案发生之际，币安正继续为其反洗钱和制裁违规控制措施进行辩护。该公司此前曾指出，在应对对其交易控制的审查时，已扩大合规人员配置和监控力度。
目前的情况与币安在尼日利亚的纠纷有所不同。在尼日利亚，当局于2024年扣留了公司高管并提起了刑事指控。其中一名高管Tigran Gambaryan在尼日利亚检方撤销对其个人指控后获释。就目前而言，阿联酋的事件似乎仅限于与特定资金流相关的问询。尚未公布任何截止日期、法庭听证会或执法程序。进一步澄清需要阿联酋当局发表声明或发布正式法律文件。
