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BTC 印度会计师陷入虚假加密货币骗局，损失220万美元
来自印度瓜廖尔的一位70岁特许会计师，现正身处警方所称中央邦最大规模在线投资骗局之一的核心。阿肖克·维贾伊瓦尔吉亚目前在中央邦商会担任首席选举官，据报道他向诈骗者转移了2106万卢比（约合220万美元）。这些诈骗者通过社交媒体与他结交，并说服他投资一个虚假的加密货币交易平台。
瓜廖尔会计师成为重大骗局目标
最初的联系来自一个自称“迪维亚”的人发送的消息，这开启了一场精心策划的信任骗局。随着时间的推移，维贾伊瓦尔吉亚看到其所谓投资账户上显示虚假盈利，这促使他存入更多资金以期待更多收益。这些账户上显示的回报被证实是捏造的，而他多次尝试提取资金，都遭到了借口和拖延。
意识到自己被骗后，维贾伊瓦尔吉亚联系了当局。中央邦网络犯罪小组目前正在调查此案。负责该网络犯罪小组的副警司桑吉夫·纳扬·夏尔马表示，调查涉及追踪20个银行账户、三个WhatsApp号码以及与该欺诈交易平台相关的域名。调查小组正在努力识别犯罪嫌疑人，冻结相关账户，并追踪数字和财务线索。
调查人员正在积极追踪20个银行账户、多个通讯号码和一个虚假平台的技术痕迹。他们的目标是在诈骗者能够提取或转移更多资金之前冻结这些账户。
多邦出现新型诈骗模式
类似的骗局已在印度其他地区出现。在古吉拉特邦苏拉特，警方逮捕了29岁的软件工程师迪维耶什·帕特尔，此前有人投诉称通过Telegram进行在线加密货币投资，损失了727.3万卢比（约7.6万美元）。与瓜廖尔案类似，受害者被引诱至一个欺诈交易网站，被承诺高额回报，最终损失了存入的资金。
当局报告称，该骗局中的17万卢比（约1.77万美元）被追踪到帕特尔在IDBI银行的账户。调查人员声称，帕特尔将自己的账户租借给一名同伙，以换取2%的佣金。同一账户已在印度各邦的八起网络诈骗案件中被标记，可疑交易总额达2472万卢比，约合250万美元。
案件概览
地点：中央邦瓜廖尔
嫌疑人：未知
受害者损失：2106万卢比（约220万美元）
涉案银行账户：20个（正在调查）
法律指控：依据网络犯罪法
地点：古吉拉特邦苏拉特
嫌疑人：迪维耶什·帕特尔
受害者损失：727.3万卢比（约7.6万美元）
涉案银行账户：IDBI银行（与8起案件相关）
法律指控：2008年《信息技术（修正）法》第66(D)条；2023年《印度刑法典》若干条款
帕特尔因其涉嫌参与该诈骗，面临2008年《信息技术（修正）法》第66(D)条以及2023年《印度刑法典》若干条款的指控。
国内与国际加密货币诈骗概况
印度当局近期还拘留了班加罗尔的黑客斯里克里希纳（人称斯里基），他与一起价值约1150万卢比（约130万美元）的比特币盗窃案有关。在国际上，美国联邦调查局记录显示，2025年美国与加密货币相关的损失达114亿美元，较前一年增长22%。
苏拉特网络犯罪小组发布公开提醒，敦促个人对任何与加密货币、股票或外汇市场相关的未经请求的投资提议进行严格核实。警方建议退出并屏蔽未知的Telegram或WhatsApp群组，并对早期但小额的投资回报保持警惕，这通常是诈骗者使用的诱饵。
当局还鼓励公众通过专门的网络犯罪热线举报可疑诈骗，并强烈建议不要向通过社交媒体或婚恋平台结识的人汇款。
