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我的关注特鲁恩因涉嫌ATM劫持行动再次被列入美国制裁名单
随着美国财政部将特鲁恩（TRON）网络上的七个地址列入制裁名单，该区块链再次卷入美国的制裁行动中。此次制裁针对的是与特伦·德阿拉瓜（Tren de Aragua）犯罪集团有关的所谓ATM劫持操作。
核心要点
- 由于涉嫌参与特伦·德阿拉瓜组织的ATM劫持活动，接收了约610万美元资金的七个特鲁恩地址被加入美国制裁名单。
- 所有七个地址均由一家中心化加密货币交易所托管，这有可能使底层账户及关联活动得以被识别。
- 截至2025年8月，美国当局报告称，在超过1,500起涉嫌特伦·德阿拉瓜的劫持攻击中，损失金额达4,073万美元。
- 来自被制裁特鲁恩地址的资金已被发送至其他与该犯罪集团相关的钱包，另一相关网络接收了约3,500万美元。
根据区块链智能分析公司TRM Labs的数据，自2022年3月以来，这七个特鲁恩地址总共收到了约610万美元的流入资金。TRM警告称，并非所有资金都与所谓的ATM计划直接相关。
这些地址被列入“特别指定国民和被封锁人员清单”（SDN List），原因是美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对此次行动中的八名个人和两家墨西哥注册公司实施了制裁。在同一项行动中，另一位被指控参与非法黄金开采的特伦·德阿拉瓜头目也被指定为制裁对象。
TRM发现，所有七个特鲁恩地址均为托管在中心化加密货币交易所的存款地址。这意味着此次制裁行动直接指向通过虚拟资产服务提供商持有的账户，而非自我托管钱包。
资金流向追踪
TRM追踪显示，610万美元中的最大部分流向了归属于Eric Gabriel Cardenas Arzola的特鲁恩地址，该地址接收了约210万美元。根据该公司的分析，这七个地址的活动模式相似：每个地址都通过托管在中心化交易所的存款地址从多个来源接收资金，而大多数地址已沉寂数月。TRM识别出的最近一笔流入资金于2026年7月到达Cardenas Arzola的地址。
资金并未止步于这七个钱包。TRM表示，被制裁的地址已将加密货币发送至其他与特伦·德阿拉瓜相关的地址。随后，第二组地址将约3,500万美元发送至一个与美国当局认定的委内瑞拉国民豪尔赫·菲盖拉（Jorge Figueira）有关联的网络。
美国当局已起诉菲盖拉洗钱约10亿美元。据TRM报道，菲盖拉尚未被判有罪，针对他的指控仍属指控性质。
最新的调查结果与TRM今年9月发现的另一个基于特鲁恩的模式相似。在Xinbi担保网络中，托管在交易所的存款地址被用于结算，大部分非法价值通过特鲁恩网络上的USDT进行结算。此前有报道称，Tether随后冻结了与Xinbi担保相关的10个特鲁恩地址上共计3,930万美元的USDT。TRM曾认定Xinbi是东南亚最大的非法加密货币市场之一，自2022年以来交易量约为242亿美元。
财政部将特鲁恩钱包与涉嫌ATM攻击联系起来
财政部将最新制裁背后的行动描述为一种ATM劫持方案。这是一种网络攻击，犯罪分子利用ATM或交互式柜员机的漏洞，安装恶意软件，强制机器在不扣除银行账户余额的情况下吐出现金。
据TRM引用的财政部资料，此类攻击通常涉及在安装恶意软件之前监控目标机器，然后远程激活恶意软件以绕过其安全控制。该网络在墨西哥和委内瑞拉运营，但目标机器位于美国。被盗资金据称通过包括加密货币交易在内的多种方法进行洗钱，然后发送给分布在不同国家的特伦·德阿拉瓜成员。
截至2025年8月，据财政部称，涉嫌特伦·德阿拉瓜劫持攻击导致的美国损失已达4,073万美元，涉及超过1,500起攻击。自2025年10月21日以来，美国司法部已就其在ATM劫持计划中的 alleged 角色起诉了98人。
Anibal Alexander Canelon Aguirre，别名“普罗米修斯”，被确定为最新行动的主要目标。财政部指控Canelon Aguirre策划了攻击中使用的恶意软件。六名 alleged 同伙与他一同受到制裁，OFAC将这七名个人中的每一位与一个特鲁恩地址联系起来。
被告面临内布拉斯加州联邦地区法院的指控，包括向特伦·德阿拉瓜提供物质支持、银行诈骗共谋、银行入室盗窃共谋和洗钱共谋。所有指控均仍属指控性质，除非证明有罪，否则被告被视为无罪。
特鲁恩在稳定币转账中依然占据重要地位
此次特鲁恩出现在最新的制裁行动中，正值该区块链处理全球大量USDT活动的时期。第二季度，特鲁恩处理了价值2.1万亿美元的USDT转账，其稳定币市场规模达到创纪录的892亿美元。根据Messari在8月发布的数据，该区块链上的USDT供应量在季度末为879亿美元。
该网络近期多次出现在涉及USDT的最新制裁和资产冻结案件中。今年7月，OFAC将131个特鲁恩地址列入ISIS-K制裁名单，Chainalysis表示Tether随后冻结了所有这些地址上的余额。这些钱包自2023年以来接收了超过140万美元，Tether在制裁更新后冻结了这些余额。
最近，Tether表示其在2026年协助冻结了与伊朗相关的近5.5亿美元USDT。在与伊朗中央银行有关的7月行动中，四个持有超过1.3亿美元的特鲁恩钱包被冻结。另一起9月的案件涉及6,120万美元的USDT，美国检察官正寻求没收。法院记录确认了持有这笔资金的10个特鲁恩地址，检察官指控这些资金与受制裁的伊朗石油销售收入有关。Tether已冻结全部10个钱包。
交易所账户面临筛查压力
据TRM称，最新的特伦·德阿拉瓜地址不同于自我托管钱包，因为所有七个地址都是托管在中心化交易所的存款地址。因此，托管这些地址的交易所可能能够识别底层账户持有人及其关联账户。
TRM建议虚拟资产服务提供商和金融机构对这七个特鲁恩地址进行筛查，并审查历史交易以评估风险暴露情况。其分析建议将这些检查扩展到间接交易对手，因为资金已从指定地址转移至其他与特伦·德阿拉瓜相关的钱包。
由于此次指定是根据第13224号行政命令作出的，如果外国金融机构明知代表指定人员进行或促成重大交易，可能会面临二级制裁。据报告，可能的措施包括涉及美国代理行或可支付账户的限制。
TRM表示，直接的合规工作落在托管这七个地址的交易所以及其他处理进出资金的其他虚拟资产服务提供商身上。该公司计划继续跟踪与这些地址及特伦·德阿拉瓜金融网络相关的活动。
