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BTC TLDR: Core points
BitBank sanctions target the alleged transfer of bitcoins to Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC).
The U.S. Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) has included BitBank developers and Zanjani associates on the Specially Designated Nationals (SDN) list.
The U.S. Treasury Department has imposed sanctions on the Iranian digital asset exchange after accusing BitBank of assisting in transferring hundreds of millions of dollars in bitcoin funds to IRGC. At the same time, the Ministry of Finance also added BitBank developer Pishtaz Simorgh Electronic Trading Company to the SDN list, as well as three individuals associated with Barak Zanjani. OFAC added BitBank to the SDN list pursuant to Executive Order 13902, one of the measures taken by the Ministry of Finance against Iran's digital asset sector. U.S. persons are generally not allowed to conduct transactions with designated parties without authorization; in addition, certain non-U.S. persons may also face the risk of sanctions if they are involved in relevant transactions.
Background and Specific Allegations of Sanctions
On September 17, the U.S. Treasury Department imposed sanctions on an Iranian digital asset exchange and its developers. The Ministry of Finance pointed out that BitBank helped transfer hundreds of millions of dollars worth of bitcoin to Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). OFAC also designated three associates of Iranian financier Babak Zanjani.
此次行动被财政部归入“经济放逐”（Operation Economic Outcast）行动，这是针对伊朗金融网络的更广泛制裁运动的一部分。财政部表示，该交易所支持了与受制裁伊朗实体相关的支付活动。新的伊朗加密货币制裁措施将BitBank及相关方正式列入OFAC的特别指定国民（SDN）名单。
涉嫌协助IRGC融资
财政部将BitBank描述为一家由巴拉克·赞贾尼控制的伊朗数字资产交易所。OFAC此前已制裁过赞贾尼及其商业网络中的实体。财政部称，自2024年起，赞贾尼一直在推广BitBank。
财政部官员强调，利用加密货币为伊朗政权提供资金的努力并非OFAC监管范围之外。任何支持伊朗政权的行为都将受到制裁。
据财政部披露，2026年6月至7月期间，赞贾尼 allegedly 使用BitBank进行比特币转账，交易总额达数亿美元，最终资金流向了IRGC。此外，财政部还将BitBank与霍尔木兹安全海事服务局（Hormuz Safe Marine Services Authority）涉及的支付活动联系起来。OFAC此前已对该海事机构实施制裁。自6月以来，该机构利用BitBank向伊朗转移资金。
法律依据与适用范围
本次BitBank制裁依据的是第13902号行政命令。财政部表示，该命令涵盖伊朗的数字资产部门及其他经济领域，旨在打击那些被指支持规避制裁的网络。
财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）表示，基于加密货币的融资行为并未脱离OFAC的执法范围，财政部将继续制裁支持伊朗政府的相关方。
新增制裁对象：开发商及关联个人
除了BitBank本身，OFAC还制裁了其软件开发商——Pishtaz Simorgh电子贸易公司。财政部认定该公司是Dot One Value Creation Group的子公司，而Dot One此前已被OFAC制裁。
此次行动还增加了三名个人进入SDN名单：侯赛因·阿里·扎克尔·侯赛因（Hossein Ali Zaker Hossein）、穆罕默德·马赫迪·扎克尔·侯赛因（Mohammad Mahdi Zaker Hossein）和赛义德·阿德尔·海达里（Seyed Adel Heidari）。财政部称这三人在赞贾尼的Dot One网络中担任高管职务。
- 侯赛因·阿里·扎克尔·侯赛因：参与了与石油出口和数字资产相关的规避制裁活动，并被指控促成最终流向IRGC的数字资产交易。
- 穆罕默德·马赫迪·扎克尔·侯赛因：担任Dot One的管理者和代表，同时也是Pishtaz Simorgh的首席执行官。
- 赛义德·阿德尔·海达里：担任Dot One董事会副主席。
制裁后果与合规警示
新的BitBank制裁措施冻结其在美国境内的财产及财产权益，并适用于由美国人士控制的财产。根据OFAC规则，被冻结人士拥有50%或以上权益的实体也将受到封锁。
未经批准或适用豁免，美国人士通常禁止与被指定方进行交易。财政部警告，违反规定可能导致民事或刑事处罚。某些非美国人士若从事与制裁相关的行为，也可能面临法律风险。
OFAC将BitBank列为总部位于德黑兰、成立于2024年的金融和保险实体。该条目还提示该交易所可能面临伊朗相关权力下的二级制裁风险。OFAC的制裁规则限制向被封锁人员提供或接收资金、商品或服务。财政部表示，当交易直接涉及指定实体或通过受控公司进行时，执法力度通常适用。
