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我的关注美国联邦法院裁定两名Fundsz推广者支付超过3100万美元赔偿及民事罚款
一家美国联邦法院下令两名Fundsz项目的推广者支付超过3100万美元的赔偿金和民事处罚，理由是法院认定他们协助误导投资者，使其相信一个所谓的加密货币和贵金属交易计划能够每周产生超过3%的收益。
商品期货交易委员会（CFTC）表示，美国佛罗里达中区联邦地区法院对Brian Early和Alisha Ann Kingrey作出了缺席判决。法院命令这两人支付15,732,455美元的赔偿金以及15,752,455美元的民事货币罚款，并永久禁止他们参与受CFTC监管的交易和注册活动。
与此同时，涉及Juan Pablo Valcarce以及作为Fundsz创始人Rene Larralde遗产的个人代表的Rachel Larralde的单独同意令，解决了CFTC案件中剩余的索赔问题。
Fundsz向投资者承诺了什么？
CFTC于2023年7月最初起诉了Fundsz及其四名相关人员，指控他们自2020年10月左右开始，从超过14,000人那里募集了潜在数百万美元的资金。Fundsz被宣传为一个被动收入平台，据称利用专有算法进行加密货币和贵金属交易。根据CFTC最初的执法公告，宣传材料声称历史平均收益率超过每周3%，通常在2.90%至3.55%之间。
起诉书指控，Early告诉潜在参与者，如果投资2,500美元且不再追加存款，该金额将在48个月内增长至100万美元。Kingrey则向 prospective 投资者展示了另一种计算方式：589美元在四年内可增长至超过30万美元，而10,000美元可变为超过500万美元。CFTC指控Fundsz实际上并未交易参与者资金，而是虚构了每周收益。法院后来认定，Early和Kingrey对预期利润、历史业绩和亏损风险做出了重大虚假陈述。
投资者启示
由专有技术产生的异常一致的高收益主张，仍然是投资欺诈案件中的一个 recurring feature（反复出现的特征）。当前的一个例子是CFTC处理的9.5亿美元Cash FX案，监管机构同样指控投资者被“专家交易”、“算法”和“人工智能”的概念所迷惑，而实际上几乎没有发生外汇交易。
CFTC开始调查后发生了什么？
法院发现，在Awareness到CFTC的调查后，Early和Kingrey试图撤回关于Fundsz盈利能力的声明，并努力移除该运营在社交媒体上的存在。监管机构的原始起诉书进一步指控，在被告收到CFTC传票后，参与者提款被停止，并开始努力从Facebook和YouTube上移除Fundsz的相关材料。
Telegram曾是该运营与参与者沟通的主要渠道之一，Early和Kingrey担任版主以及Fundsz顾问委员会成员。该案经历了一个漫长的法律程序，包括2023年8月的资产冻结和指定接管人。目前，Fundsz的接管程序已建立索赔流程，并正在准备向拥有有效索赔权的参与者分配资金。
投资者启示
赔偿金判决并不等同于现金回收。参与者最终能获得的金额取决于接管人收集的资产、成功的索赔以及对被告或与该计划相关的财产的进一步追缴。
Larralde遗产将上交什么？
法院另行认定，Fundsz创始人兼控制人Rene Larralde和Valcarce欺骗参与者进行投资，而Larralde挪用参与者资金供个人使用。Larralde于2023年9月去世，随后Rachel Larralde在诉讼中被替换为其遗产的代表。根据同意令，遗产必须向法院指定的接管人交出购买房产的所有权以及其他价值超过270万美元的资产。
在CFTC的最新公告中，Valcarce未受到类似的金钱判决，但法院永久禁止他参与CFTC注册和交易，并禁止其进一步违反《商品交易法》及相关法规。
为什么缺席判决很重要？
这一结果延续了CFTC的一系列案件，当被告未能成功辩护欺诈指控时，这些案件最终以巨额缺席判决告终。近期案例包括针对Michael Staryk的646万美元缺席判决，以及针对My Big Coin被告的数字资产案件，后者导致了2,570万美元的赔偿和罚款。对于Fundsz而言，最新的命令更为关键，因为它们标志着CFTC诉讼本身的终结。
剩下的财务问题已从责任认定转向资产追缴：即有多少法院命令的赔偿和被移交的财产最终可以转化为对参与者的分配。
投资者启示
执法案件在实质上已经解决，但投资者的资金回收尚未完成。接管人的分配、额外的资产收集能力，以及对Early和Kingrey判决的执行能力，将决定这超过3,100万美元订单的实际价值。
