希腊士兵涉嫌领导800万美元加密货币金字塔骗局

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希腊士兵涉嫌领导800万美元加密货币金字塔骗局

2026-10-05 20:24:19

希腊两名军人涉嫌参与价值800万美元的加密货币金字塔骗局

据雅典日报《To Vima》报道，九名嫌疑人被指控运营一个加密货币金字塔骗局，该骗局从约1万名投资者处骗取了约800万美元。其中包含两名希腊现役军人。

这九名嫌疑人本应于周一向调查法官提交证词。警方已因涉嫌组织该犯罪团伙逮捕了17人。检方表示，该团伙运作模式符合金字塔骗局特征，并通过其控制的平台诱导投资者进行加密货币交易。目前，所有指控尚未经过法庭审理验证，相关数据来源于警方消息源，而非正式起诉书。

据该报披露，招募成员的主要渠道是一家当地民间团体。一名44岁的男子担任卡泰里尼“人工智能之友协会”主席，在法官和检察官对其陈述存疑后，已被下令羁押。根据希腊公共广播公司（ERT）的报道，首批被捕的七人中另有六人在附加限制条件及缴纳1.5万至2万欧元保释金后被释放。

这两名涉军嫌疑人分别来自皮埃里亚州和拉里萨州。调查人员认为，拉里萨州的这名军人是在两人海外旅行期间，通过结识的一名联系人掌握了该作案手法。

该骗局的手法具有典型的诱导性特征。投资者被要求投入至少800欧元，而被指定为“VIP”的客户则需投入5000欧元，承诺资金翻倍。仅在卡泰里尼一地，调查机构估计该组织发展了1,842名成员，非法获利约200万欧元。

整个案件始于今年7月，当时有人通过希腊政府数字服务门户gov.gr，匿名向卡泰里尼刑事侦查分局提交了举报信，从而揭开了这起案件的序幕。

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